Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στρέφονται σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, τα βλέμματα για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», καθώς ξεκινούν οι απολογίες των κατηγορουμένων για το κύκλωμα που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα, με φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και άλλες σοβαρές κατηγορίες.
Οι πρώτοι 30 από τους συνολικά 59 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή από τις 09:30 το πρωί, ενώ στις 18:00 έχει προγραμματιστεί η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν φερόμενο επικεφαλής της οργάνωσης για τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.
Την ίδια ώρα, η έρευνα αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι που φέρονται να παρείχαν πληροφορίες ή διευκολύνσεις στα μέλη του κυκλώματος.
Στις Εσωτερικές Υποθέσεις ο φάκελος – Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι ερευνώνται
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ογκώδης δικογραφία, που ξεπερνά τις 500 σελίδες, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος κρατικών λειτουργών που αναφέρονται στην υπόθεση.
Στο επίκεντρο βρίσκονται υπάλληλοι της Εφορίας, του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι φέρονται είτε να ενημέρωναν εκ των προτέρων για ελέγχους είτε να παραβλέπουν πιθανές παραβάσεις.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για πρόσωπα με τα οποία είχαν επαφές, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «ξαδέλφες» και «θείες».
Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν πράγματι παράνομες εξυπηρετήσεις, ποιοι ενδεχομένως συμμετείχαν και αν καταβλήθηκαν χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα.
Δύο αστυνομικοί στο μικροσκόπιο – Εξετάζεται και τρίτο πρόσωπο
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προσπάθεια ταυτοποίησης δύο αστυνομικών που φέρονται να είχαν επαφές με πρόσωπα της υπόθεσης.
Ο πρώτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης, ενημερώνοντας μέλη της οργάνωσης για επικείμενους ελέγχους στις επιχειρήσεις τους.
Ο δεύτερος φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ από κατηγορούμενο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής ο λόγος της καταβολής.
Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτο πρόσωπο μέσα στην ΕΛ.ΑΣ. που φέρεται να προειδοποίησε τον 57χρονο ιδιοκτήτη για την επικείμενη σύλληψή του.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο κατηγορούμενος φέρεται στη συνέχεια να άλλαζε συνεχώς σημεία διαμονής, προσπαθώντας να αποφύγει τον εντοπισμό του, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.
Ο «Μεγάλος», ο «Daddy» και τα «κραγιονάκια»
Στη δικογραφία περιγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σύστημα επικοινωνίας με ψευδώνυμα και κωδικές λέξεις.
Ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να αποκαλούνταν από συνεργάτες του «Μεγάλος» και «Daddy», ενώ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση αποδίδεται σε μια 47χρονη γυναίκα.
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές αφορά εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες σε φούρνο της λεωφόρου Συγγρού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η 47χρονη φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια να ζήτησε από συνεργάτη της να αγοράσει ακριβά αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους που θα συμμετείχαν στον έλεγχο.
Τα συγκεκριμένα δώρα φέρονται να αποκαλούνταν «κραγιονάκια».
Οι Αρχές ερευνούν αν χρησιμοποιούνταν ως ανταλλάγματα για ευνοϊκή μεταχείριση και αν τέτοιες πρακτικές επαναλαμβάνονταν και σε άλλες περιπτώσεις.
Παράλληλα, θα εξεταστούν πιθανές χρηματικές συναλλαγές, ώστε να διαπιστωθεί αν μέρος των φερόμενων παράνομων κερδών κατέληγε σε δημόσιους λειτουργούς.
Εκατομμύρια στο εξωτερικό και ακίνητο 2,6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο
Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της έρευνας αφορά τη διαδρομή των χρημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έρευνα του λεγόμενου «ελληνικού FBI», μέλη της φερόμενης οργάνωσης χρησιμοποιούσαν επιχειρηματικές δραστηριότητες και εταιρικά σχήματα για να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται συναλλαγές που συνδέονται με τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Δανία, ενώ ερευνάται και η αγορά ακινήτου στη Μύκονο, αξίας τουλάχιστον 2,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι Αρχές εξετάζουν αν η συγκεκριμένη επένδυση χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε εταιρείες στο Ντουμπάι, μέσω των οποίων φέρονται να εκδίδονταν τιμολόγια που αντιστοιχούσαν στο 10% των κερδών.
Σύμφωνα με το υπό διερεύνηση σχήμα, χρήματα μεταφέρονταν στο εξωτερικό και στη συνέχεια επέστρεφαν στην Ελλάδα σε μετρητά. Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις οικονομικές παραβάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, πρόσωπα που συνδέονται με τη φερόμενη οργάνωση δραστηριοποιούνταν και στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, με δύο στριπ κλαμπ στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στα Ιλίσια και ένα στη Μύκονο.
Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό γυναικών, καθώς και το ενδεχόμενο τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες να διοχετεύονταν σε επιχειρήσεις αρτοποιίας για να εμφανίζονται ως νόμιμα.
Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο της ποινικής έρευνας και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.
Εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα
Σε βάρος των 59 συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μαστροπεία και ληστεία.
Οι οικονομικές κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, φερόμενες απάτες σε βάρος του Δημοσίου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ και φοροδιαφυγή που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ.
Σε βαθμό πλημμελήματος περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και απάτη από κοινού.
Την Παρασκευή συνεχίζονται οι απολογίες
Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορουμένου, εξετάζοντας αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για προσωρινή κράτηση ή επιβολή περιοριστικών όρων.
Την ίδια ώρα, η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων αναμένεται να ρίξει φως στις καταγγελλόμενες σχέσεις του κυκλώματος με κρατικούς λειτουργούς.
Το μεγάλο ερώτημα είναι αν υπήρχε δίκτυο προστασίας που επέτρεπε στη φερόμενη οργάνωση να δρα επί χρόνια χωρίς να εντοπίζεται, αλλά και πού κατέληγαν τα χρήματα που εξετάζονται ως προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων.
Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση.
Πηγή
